洗錢詐欺罪不起訴成功案例｜虛擬貨幣幣商無辜被捲三角詐騙，律師出手脫身！

合法幣商也可能變成被告！洗錢詐欺罪不起訴

現代人越來越多人投入虛擬貨幣交易市場，沒想到，有幣商竟在毫不知情的情況下，因「三角詐騙」被控洗錢、詐欺共犯！

這名幣商，長期透過嚴格的實名審查與視訊驗證機制從事交易，卻在一次看似正常的交易中，被詐騙集團「利用」成為轉帳跳板，導致帳戶資金捲入不明金流，還被控三人以上共同詐欺及洗錢。

最令人崩潰的是——他什麼都沒做錯！幸好，最後在謙聖國際法律事務所的律師團隊全力介入下，成功替他爭取「洗錢詐欺罪不起訴」，守住清白！

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案件背景｜一場虛擬貨幣正常交易竟變刑案？

當事人為一名合法經營 USDT 等虛擬貨幣買賣的幣商，交易前均落實：

• ✅ 實名制驗證

• ✅ 視訊身分核對

• ✅ 確認款項入帳才交付幣

某天，一名看似正常的客戶入金購買虛幣，當事人完成交易並依慣例將款項換匯至海外。不料，該筆資金其實源自詐騙案受害人帳戶，導致他被警方以三人以上共同詐欺取財與洗錢罪立案調查。

他震驚又焦慮，知道事情不是自己能力可解決，立刻找上「專辦詐欺案件」的謙聖國際法律事務所。

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刑事律師的專業建議與訴訟攻防

在律師團隊介入後，我們採取以下步驟為當事人構築防線：

🔹 1. 證明交易真實、雙方合意

完整提供交易平台紀錄、與買家LINE對話，證明是正當買賣。

🔹 2. 客戶審核有流程、非人頭買家

要求客戶提供雙證件與銀行帳號、視訊核對，審查嚴謹。

🔹 3. 資金流透明，交易邏輯合理

證明資金是買幣用款，收款即匯至國際交易所，非洗錢途徑。

🔹 4. 過去紀錄清白，非慣犯型態

從未有任何前科、亦無涉入其他可疑帳戶或詐團金流。

🔹 5. 明確主張「三角詐欺」無犯意

我們提出合理懷疑，指出詐團是假借他人身份與當事人交易，當事人完全不知情也無共犯動機。

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專業律師提醒：幣商如何避免成為洗錢人頭？

• 落實客戶審查機制：務必視訊確認並留存紀錄

• 清楚紀錄每筆金流：資金進出帳資料完整保留

• 警覺異常交易模式：突如其來的大額交易，務必多加查核

• 不確定就拒絕交易：寧可少賺，也別讓自己被當跳板

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常見法律Q&A：幣商遇詐騙案怎麼辦？

Q1：虛擬貨幣交易被控詐欺，真的會被起訴嗎？

A：若檢察官認為你明知交易為詐騙，將以詐欺或洗錢罪起訴，需儘速提出辯護證據。

Q2：我只是收款，沒收錢也會被列共犯？

A：有可能。法律重點在於你是否知情、是否提供便利，即使未獲利也會被調查。

Q3：什麼是三角詐騙？

A：是指詐團誘騙被害人匯款給第三人（如幣商），再由幣商提供商品或資金給詐團，讓第三人成為無辜受害者。

Q4：如何證明自己不是詐團成員？

A：提供完整交易紀錄、通訊紀錄、身份審查流程，以及金流用途說明。

Q5：幣商如何避免被詐團利用？

A：與新客戶交易前請進行雙重身分驗證、不熟悉的帳戶請要求進一步證明資金來源。

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• 被捲入虛擬貨幣詐騙交易

• 被警方約談調查洗錢或詐欺

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